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고객공지

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제목 제18기 정기주주총회 소집 통지 (공고 )
등록일 2017.03.03 조회수 10474

제18기 정기주주총회 소집 통지 (공고 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. )

- 아 래 -

1. 일시 : 2017년 3월 24일 (금 ) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 (PDC ) 1층 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 50원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
구분 성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
2-1호 김영표 1958. 05. 15. 인하대학교 경영학 석사
한국방송통신전파진흥원 부원장 (現 )
이사회 해당없음 해당없음
2-2호 박건원 1962. 04. 04. 고려대학교 언론대학원 수료
(주 )이매진스 대표이사(現 )
이사회 해당없음 최대주주 등의 임직원
2-3호 홍석진 1965. 02. 11. 서강대학교 전자공학과 학사
삼성SDS(주 )전략기획팀장 상무(現 )
이사회 해당없음 해당없음
2-4호 이태희 1949. 09. 25. 연세대 정법대 행정학과 학사
(주 )피어리스 교육문화재단 대표이사 역임
이사회 해당없음 해당없음
2-5호 김희상 1953. 08. 30. 서울대학교 대학원 석사수료(컴퓨터 공학)
(주 )훼스트테크 대표이사 역임
이사회 해당없음 해당없음
2-6호 배경율 1956. 05. 04. Univ. of Alabama 대학원 박사(정보과학)
상명대학교 컴퓨터과학과 교수(現 )
이사회 해당없음 해당없음
제3호 의안 : 감사 선임의 건
성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
홍경식 1951. 04. 16. 서울대학교 법과대학 졸업
대통령비서실 민정수석 역임
법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사(現 )
이사회 해당없음 해당없음
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전 (2017년 3월 19일 )까지
통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙 (법률 제11845호,'13.5.28 ) 제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02 )3774-3244~5
의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2017년 3월 24일 개최하는 한국정보인 주식회사의 제18기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호 의사표시
주민등록번호 직접행사 대리행사 불행사
의결권 주식수
년    월    일
실질주주 성명              (인 또는 서명  )  주소
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 )
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2017년 03월 03일

한국정보인증 주식회사 대표이사 김 상 준 (직인생략 )
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래



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신청 가이드

1신청서 작성

공인인증서 신청을 위한 정보를 입력해 주세요.
신청정보를 입력 후 “확인” 버튼을 클릭하시면
서류제출방법 설정 영역이 열립니다.

구매자 유형(사업자/개인/미성년자/외국인)에
따라 신청서 작성 폼은 상이하게 표기됩니다.

서류제출방법을 선택하고 “확인” 버튼을
클릭하면 부가상품 영역이 열립니다.

필요한 부가상품을 각각 선택해 주시고,
부가상품이 불필요할 경우 “부가상품 구매 안 함” 에
체크해 주세요.

결제정보를 확인해 주시고, 약관동의를 선택해
주시면 신청이 완료됩니다.

먼저 입력한 정보를 수정할 경우 해당 제목을
클릭하시면 활성화되어 수정이 가능합니다.

2신청 완료

신청번호와 구매상품, 서류제출처 정보를 확인해
주세요.

“결제하기” 버튼 클릭 시
수수료 결제 내역 페이지로 연결합니다.

3결제

신청번호와 발급용 임시번호를 입력하면 결제
화면으로 연결됩니다.

4결제 완료

상품 및 결제정보를 확인하시고 수령증, 신청서,
거래내역서 를 출력할 수 있습니다.

가상계좌를 통해 입금하신 사용자분들께서는
“신청내역확인” 메뉴를 통해 신청서 출력이
가능합니다.

발급 가이드

1신청정보 확인

신청번호와 등록번호의 두가지 방법으로
신청정보를 확인할 수 있습니다.

신청번호로 조회할 경우 인증서 선택화면이
연결되며, 인증서 선택 후 약관동의 화면으로
이동합니다.

2약관동의

등록번호로 조회할 경우 바로 약관동의 화면으로
연결되며, “신청하기“ 버튼 클릭 시 인증서 발급
모듈이 실행됩니다.

3인증서 발급

발급받으실 저장 매체를 선택하시고, “확인” 을 클릭하세요.

인증서 암호를 입력하시고 ”확인”을 클릭하시면
인증서 발급이 완료됩니다.

인증서 복사

“공인인증서 관리” 메뉴에서 “인증서 복사”
선택하세요.

복사하실 인증서를 선택하신 후 인증서암호를
입력하고 “확인”을 클릭하세요.

선택한 인증서를 복사할 매체를 선택하시고
“확인”을 클릭하세요.

4발급 완료

발급완료 후 인증서 정보를 확인하실 수
있습니다.

갱신 가이드

1갱신 신청

“공인인증서 갱신하기” 버튼을 클릭합니다.

2인증서 선택

갱신하실 인증서를 선택하시고 인증서암호를
입력하신 후 “확인”을 클릭합니다.

3신청정보 입력

신청정보를 입력 후 “확인” 버튼을 클릭하시면
결제정보/약관동의 설정 영역이 열립니다.

필요한 부가상품을 각각 선택해 주시고,
부가상품이 불필요할 경우 “부가상품 구매 안 함”
에 체크해 주세요.

결제정보를 확인해 주시고, 약관동의를 선택해
주시면 신청이 완료됩니다.

먼저 입력한 정보를 수정할 경우 해당 제목을
클릭하시면 활성화되어 수정이 가능합니다.

4결제

갱신정보를 확인하시고, 발급받으신 상품권이나
쿠폰이 있으시면 적용해 주세요.

결제수단을 선택해 주세요.

무료갱신대상자의 경우 “결제하기” 버튼 대신
“갱신하기” 버튼이 노출됩니다.

“결제하기” 버튼 클릭 시 결제PG 모듈이
실행됩니다.

5인증서 비밀번호 입력

기존에 사용하시던 공인인증서의 암호를
입력하시고 ”확인”을 클릭하시면 인증서 갱신 발급
모듈이 실행됩니다.

6갱신 완료

갱신 발급 완료 후 인증서 정보를 확인하실 수
있습니다.

재발급 가이드

1신청정보 확인

신청번호와 발급용 임시번호를 입력하고 “확인”
버튼을 클릭하면 재발급 신청 화면으로
연결됩니다.

신청번호에 등록된 인증서가 복수일 경우엔
인증서 선택화면으로 연결됩니다.

인증서 선택 후 “확인“ 버튼을 클릭하면 신청서
작성 화면으로 연결됩니다.

2신청서 작성

신청정보를 입력하고 서류제출방법을 확인하신
후 “신청하기” 버튼을 클릭하시면 재발급신청
절차가 완료됩니다.

3신청 완료

신청완료 내역과 서류제출처의 확인이
가능합니다.

“신청서출력” 버튼을 클릭하여 출력한 후
제출서류와 함께 서류제출기관에 제출합니다.

인증서 복사 가이드

인증서 복사

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선택한 인증서를 복사할 매체를 선택하시고 “확인”을 클릭하세요.

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인증서 암호확인 가이드

인증서 암호확인

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암호확인은 횟수에 상관없이 가능하며, 암호는 영문(대소문자 구분)과 숫자를 조합한 8자리 이상의

문자열입니다. 암호를 모르실 경우에는 재발급을
받으셔야 합니다.

암호가 맞는 경우

암호가 틀린 경우

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인증서 신원변환

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인증서 신원확인 가이드

인증서 신원확인

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- 슈프리마 (http://biosign.kr/sub05.html)

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